公安部、国家外汇管理局联合开展打击网络炒汇专项行动取得显著成效

公安部、国家外汇管理局联合开展打击网络炒汇专项行动取得显著成效   
发表时间：2006-11-27 　　信息来源： 国家外汇管理局新闻通稿


    为查处和取缔近年来我国部分地区出现的一些以外汇、投资信息咨询为

名、诱骗国内投资者从事互联网境外炒汇的非法网络炒汇活动，保护群众切身

利益，维护国家正常的金融秩序，今年3月始，公安部、国家外汇管理局联合部

署天津、吉林、福建、上海、辽宁、湖南、广东等地公安机关、外汇管理部

门，开展了为期半年的名为“断网行动”的打击网络炒汇专项行动，取得了显

著成效，初步遏制了网络炒汇活动的蔓延态势。


   “断网行动”期间，天津、吉林等地公安机关经侦部门联合当地外汇管理部

门先后破获了一批网络炒汇重大案件。天津市公安局经侦总队在天津市外汇局

的积极配合下，经缜密侦查，一举破获了天津财智外汇信息咨询有限公司（简

称财智公司）网络炒汇案件，抓获犯罪嫌疑人杨军（财智公司法定代表人）、

彼得查（新加坡人，自称新加坡赫得森环球资本有限公司职员）等3人。经查，

自2004年9月以来，杨军等人以举办金融知识讲座的名义招揽了大量客户，向每

人收取5000美元以上的等值人民币或外币作为保证金，通过新加坡赫德森公司

互联网交易平台非法炒汇，并向客户收取每手交易50美元的手续费。吉林省公

安机关经侦部门联合当地外汇管理部门，破获了吉林亨源商务顾问有限公司

（简称亨源公司）网络炒汇案件，抓获犯罪嫌疑人李晶（亨源公司法定代表

人），扣押68台计算机、公司财务资料等涉案物品。经查，自2005年11月以

来，李晶等人以香港亨达投资公司和新西兰亨达投资公司国内东北地区代理名

义招揽客户，帮助或代表客户进行网络炒汇，并将总计3170万元人民币客户资

金汇往境外关联公司炒汇。此外，各地公安机关与当地外汇管理、工商、银监

等相关部门密切配合，发挥各自的职能优势，对不构成犯罪的网络炒汇活动及

时采取行政处罚，予以取缔。辽宁、福建、广东等地公安、外汇管理、工商等

部门联手查处、取缔了一批从事网络炒汇活动的公司、窝点和团伙。


    通过此次专项打击行动发现，当前我国北京、天津等地的非法网络炒汇活

动呈现出一些新特点，欺诈性很强。许多从事网络炒汇公司都使用极具诱惑力

的字眼进行宣传，刻意隐瞒交易风险、夸大投资回报率，欺骗投资者。有的骗

子公司利用外汇保证金交易行骗，其交易系统与境外外汇交易系统并不连接，

在对客户有利时甚至会出现系统故障。国内投资者在不熟悉国际外汇市场情况

下，容易成为诈骗分子侵害的目标。上述财智公司案件中，4名客户投入的63.9

万美元亏损57.1万美元。今年初，辽宁大连一家所谓“环球银行”的网络炒汇

平台的负责人卷走客户资金后下落不明。此外，从事网络炒汇的公司或机构都

声称与境外某很有名气的公司或机构有合作关系，或是境外公司或机构在我境

内的代表处，并且投资者通过互联网一般也能查到这些境外合作者的资信情

况，加之高利的诱惑，投资者很容易上当受骗。为逃避法律的制裁，一些从事

网络炒汇的公司以所谓“讲座”、“培训”、“咨询”名义向客户推介交易方

法，客户按其方法自行与境外公司取得联系并将资金汇往境外指定账户后，在

互联网上进行交易。但是也有少数公司通过协助客户交易或代理客户交易，从

中赚取手续费。


    按照我国法律规定，凡未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易的行为

属于违法行为，参与双方不受法律保护。国内投资者参与网络炒汇，不仅违

法，而且面临较大的资金风险。为维护自身的合法权益，社会公众应遵守国家

有关规定，通过合法途径进行外汇交易，远离非法的网络炒汇活动。


    今后，公安部、国家外汇管理局将会同有关部门，继续加大网络炒汇查外

工作力度，严厉打击网络炒汇违法犯罪活动，净化市场环境，促进经济社会和

谐发展。

哦，天啊～～那客户的钱不会充公了吧？

不会针对个人网络炒汇的

路过...

[ 本帖最后由 小索 于 2006-11-27 10:17 编辑 ]

既然国家打击网络炒汇,那我们在这个网站上炒汇不会有问题吧?我正在准备开户,很是担心.

原帖由 senweigs 于 2006-11-27 12:10 发表
既然国家打击网络炒汇,那我们在这个网站上炒汇不会有问题吧?我正在准备开户,很是担心.

我也准備開戶呢

没有规矩，不成方圆。

打击的是黑经济商

打的是黑中介，不过客户的钱。。。。。估计是不会还给他们了
看来国内就快出台相关的政策允许外汇按金交易了

我一直严打这类为境外呃财公司的国内作伥者在此卖毒,就是不想跑了和尚跑不了庙,论坛主人一定受此类事牵连,
为防微杜渐,打击必严,但好过将来出事, 我预测,2007--2008年,国家秋后算帐时,很多国内华文汇坛主脑必悔知己晚!